Jefe de Prevención de Lavado de Dinero. Entidad Bancaria

Retiro

Presencial y remoto

1 Puesto

Contrato por tiempo indeterminado

Jornada completa

Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de lavado de dinero

Funciones:

- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.

- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.

- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.

- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos.

- Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas

tecnológicas.

- Colaborar con las actividades de auditoría interna y externas y atención de

inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores.

- Centralizar y supervisar los RRII a organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV).

- Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias.

Requisitos

Formación académica:

Profesional de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines. Preferentemente con estudios de posgrado en PLD.

Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT.

Experiencia mínima: 5 años

Competencias:

-Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia.

-Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales.

Beneficios

Salario aprox: Acorde a convenio bancario
Modalidad: 4 presenciales x 1 HO (Presenciales de Lunes a Jueves).

Lugar de trabajo: Zona Microcentro. CABA

Beneficios: Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (max 2 sueldos), etc.

Detalles

Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)

Requisitos

Estudios

Universitario

Valorado

Experiencia profesional

5-10 años

Sobre Suple Servicio Empresario S.A.

Somos especialistas en selección de personal, con más de 35 años de trayectoria.
Trabajamos con empresas referentes del mercado de diversos rubros.
Nuestro servicio abarca la búsqueda y selección de PERSONAL EVENTUAL como así también de STAFF PERMANENTE según la necesidad del cliente.
Gracias a nuestra gran capacidad de gestión y firmes lazos con nuestros clientes hemos logrado convertirnos en una de las empresas referentes del Ámbito Local. Contamos con expertos en selección para cada área de especialización:

-Perfiles Administrativos.
-Perfiles Industriales.
-Perfiles IT.

Nuestra misión es contribuir con el desarrollo de nuestras empresas clientes generando relaciones de largo plazo y beneficio mutuo, que validen nuestro aporte como socios estratégicos.